外資公司變更地址（6篇）

【第1篇】外資公司變更地址

【業(yè)務(wù)背景】

某外商投資企業(yè)擬增設(shè)分公司或子公司、增加經(jīng)營項目，同時擬將已設(shè)立的某子公司解散、注銷。為此委托法律顧問出具了本法律意見。

【法律意見】

致：某中外合資有限公司

時間：2006年10月23日

一、外資企業(yè)適用法律問題

《公司法》規(guī)定，外商投資企業(yè)適用《公司法》的相關(guān)規(guī)定，但外商投資法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。因此，處理外商投資企業(yè)事宜應(yīng)當(dāng)適用《公司法》，當(dāng)《公司法》與外商投資法律規(guī)定不一致的或《公司法》沒有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)適用外商投資法律。也就是說，處理外商投資企業(yè)事宜，有關(guān)外商投資法律效力優(yōu)于《公司法》。這些涉及外商投資企業(yè)的法律主要有：《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實施條例》等。

二、擬設(shè)立分公司、增加經(jīng)營項目需要做的主要工作

1.董事會就增加經(jīng)營項目、設(shè)立分公司作出決議。

2.股東簽署合同、章程修改協(xié)議，增加經(jīng)營項目。

3.報審批機關(guān)（商務(wù)部門）批準(zhǔn)。

4.新增經(jīng)營項目涉及前置許可的，報有關(guān)審批機關(guān)審批。律師認(rèn)為，現(xiàn)擬增加的經(jīng)營項目是不涉及前置許可的，但具體情況最好咨詢工商管理局。

5.辦理工商登記。工商登記涉及兩部分內(nèi)容：

第一部分是貴公司變更登記，需要提供的文件是：

（1）《外商投資企業(yè)變更登記申請書》（內(nèi)含《企業(yè)變更登記申請表》《投資者名錄》《企業(yè)法定代表人登記表》《董事會成員、經(jīng)理任職證明》《企業(yè)住所證明》等表格，根據(jù)不同變更事項填妥相應(yīng)內(nèi)容）；

（2）《指定（委托）書》；

（3）董事會決議；

（4）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正、副本；

（5）合同、章程修改協(xié)議；

（6）審批機關(guān)的批復(fù)及《外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書》副本；

（7）新增經(jīng)營項目涉及前置許可的，應(yīng)提交有關(guān)審批部門的批準(zhǔn)

文件；

（8）按期繳付注冊資本證明。

第二部分是分公司的設(shè)立登記，需要提供如下材料：

（1）《外商投資企業(yè)設(shè)立登記申請書》（內(nèi)含《企業(yè)設(shè)立登記申請表》《企業(yè)負(fù)責(zé)人登記表》《企業(yè)營業(yè)場所證明》）；

（2）加蓋外商投資企業(yè)公章的外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（3）《指定（委托）書》；

（4）《企業(yè)秘書（聯(lián)系人）登記表》；

（5）經(jīng)營范圍涉及前置許可項目，應(yīng)提交有關(guān)審批部門的批準(zhǔn)文件。

6.辦理分公司稅務(wù)登記、機構(gòu)代碼登記等?？傊?，設(shè)立分公司比較簡單，也容易獲得批準(zhǔn)。鑒于設(shè)立子公司即獨立法人公司程序復(fù)雜，將來注銷也很復(fù)雜（見后述），現(xiàn)僅就貴公司目前提供的情況，律師認(rèn)為還是優(yōu)先考慮設(shè)立分公司為宜。應(yīng)該特別注意的是，分公司的經(jīng)營范圍不得超出總公司的經(jīng)營范圍，子公司是可以超出母公司的經(jīng)營范圍的。

三、注銷外商投資企業(yè)某子公司需做的主要工作

1.子公司股東會解散并成立清算組的決議。

2.子公司成立時或成立后曾報商務(wù)部門批準(zhǔn)的，決定解散后，也需要報經(jīng)批準(zhǔn)（并不是所有外資企業(yè)在境內(nèi)再投資，都需要報批）。

3.由子公司股東組成清算組，進(jìn)行清算。法律規(guī)定，在股東會作出解散決議之日起十五日內(nèi)成立清算組。

4.清算組備案。清算組成立之日起十日內(nèi)，將清算組成員、清算組長名單向工商局備案。備案需提供如下材料：

（1）公司清算組負(fù)責(zé)人簽署的《公司備案申請表》（加蓋公章）。

（2）公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件（本人簽字），應(yīng)標(biāo)明具體委托事項、被委托人的權(quán)限、委托期限。

（3）提交股東會關(guān)于成立清算組的決議。

（4）加蓋公章的公司《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件。

5.清算組的工作。

（1）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對債權(quán)進(jìn)行登記。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。

（2）清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，報股東確認(rèn)。

（3）公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。

（4）清算組的其他工作：a.處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；b.清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；c.清理債權(quán)、債務(wù)。6.辦理工商注銷登記。公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起三十日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記。

申請注銷應(yīng)提供的材料：

（1）公司清算組負(fù)責(zé)人簽署的《公司注銷登記申請書》（公司加蓋公章）。

（2）公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件（本人簽字）。

（3）清算組成員《備案確認(rèn)通知書》。

（4）提交股東會決議。

（5）經(jīng)股東會決議確認(rèn)的清算報告。清算報告中應(yīng)載明下列事項：①債權(quán)債務(wù)已清理完畢；②各項稅款、職工工資已經(jīng)結(jié)清；③已經(jīng)在xx報紙上發(fā)布注銷公告（該報紙應(yīng)為公開發(fā)行的報紙）。

（6）刊登注銷公告的報紙報樣。

（7）公司的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正、副本。

7.公司注銷前，要辦理稅務(wù)注銷登記。另外，如果外商投資企業(yè)在子公司成立時或成立后，曾因子公司事宜辦理過政府批準(zhǔn)或備案事項的，注銷前也應(yīng)辦理相關(guān)的批準(zhǔn)或備案事項。如果子公司成立時，外商投資企業(yè)曾做出過董事會決議，解散時，在子公司股東會表決前，也最好經(jīng)董事會作出決議。

【手記】設(shè)立分公司或子公司是公司發(fā)展到一定規(guī)模后，分級管理、劃小核算單位、增強基層責(zé)任，提高職工積極性的重要手段。涉案公司曾與其他投資人共同設(shè)立了一個子公司，但該子公司運營不久即業(yè)務(wù)萎縮，經(jīng)營困難。兩家股東均產(chǎn)生了解散清算子公司的愿望。同時，本公司由于業(yè)務(wù)的發(fā)展、規(guī)模的擴大，管理工作出現(xiàn)困難，“大鍋飯”現(xiàn)象比較嚴(yán)重，職工積極性亟待提高?？紤]到該公司從事的業(yè)務(wù)屬于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，風(fēng)險較小，設(shè)立分公司程序簡單，也沒有融資的需要等，律師建議傾向于設(shè)立分公司。該外商投資企業(yè)根據(jù)律師意見，經(jīng)過研究，最終決定將原來的幾個業(yè)務(wù)部門分別設(shè)立為幾個分公司，同時在律師的參與下，通過一年多的工作，解散、清算并注銷了原來所設(shè)立的一家子公司。

【第2篇】外資公司名稱變更

1、外資公司變更名稱的，應(yīng)提交登記機關(guān)頒發(fā)的《名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》及申請材料（申請材料在辦理商事主體名稱預(yù)先核準(zhǔn)時已提交給商事登記機關(guān)的無需再提交）。

2、外資公司變更住所的，提交變更后住所的使用權(quán)證明文件。外地遷入的企業(yè)還需提交原登記機關(guān)出具的遷移證明（跨審批機關(guān)管轄的，還需提交遷入地審批機關(guān)的批復(fù)、批準(zhǔn)證書）。

3、外資公司變更法定代表人的，根據(jù)章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明及身份證明復(fù)印件。法定代表人的產(chǎn)生應(yīng)符合章程的規(guī)定且符合法律法規(guī)的任職條件。法定代表人更改姓名的，境內(nèi)自然人提交公安部門出具的證明，境外自然人提交經(jīng)公證、認(rèn)證的證明文件。

4、外資公司減少注冊資本的，應(yīng)提交審批機關(guān)的批準(zhǔn)文件（經(jīng)營范圍包含外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中的限制類項目提交），并提交刊登減資公告的報紙報樣及債務(wù)清償報告或債務(wù)擔(dān)保證明。應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記。

5、外資公司增加注冊資本的，應(yīng)提交審批機關(guān)的批準(zhǔn)文件（經(jīng)營范圍包含外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中的限制類項目提交）。股份有限公司以公開發(fā)行新股方式或者上市公司以非公開發(fā)行新股方式增加注冊資本的，還應(yīng)當(dāng)提交國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)的核準(zhǔn)文件。

【第3篇】外資公司變更股東

匯豐人壽2023年、2023年凈利潤分別同比下滑95.54%、34439.22%；2023年—2023年凈利潤累計虧損4.64億元。此外，2023年該公司核心和綜合償付能力充足率呈逐季度下滑趨勢

《投資時報》研究員 方悅

近日，匯豐人壽保險有限公司（下稱匯豐人壽）在官網(wǎng)披露了2023年第四季度償付能力報告，顯示出該公司盈利能力欠佳。根據(jù)報告，2023年第四季度該公司凈利潤為-1.14億元，虧損額相比前一季度進(jìn)一步擴大。

隨著2023年第四季度償付能力報告的披露，匯豐人壽去年全年的營業(yè)業(yè)績也浮出水面。據(jù)統(tǒng)計，匯豐人壽2023年全年僅二季度實現(xiàn)盈利，全年累計虧損2.25億元。相比2023年，該公司凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，凈利潤同比大跌34439.22%。

償付能力方面，2023年匯豐人壽核心和綜合償付能力充足率呈逐季度下滑趨勢，至2023年三季度末已不及行業(yè)平均水平。

公開資料顯示，匯豐人壽于2023年6月成立，是由匯豐保險(亞洲)有限公司（下稱匯豐保險（亞洲））與國民信托有限公司（下稱國民信托）共同成立的中外合資經(jīng)營公司，雙方各持股50%；主要經(jīng)營人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)，以及上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)。

近些年來，我國保險業(yè)對外開放力度增大。去年年底，匯豐人壽成功實現(xiàn)中外合資向外資獨資企業(yè)的轉(zhuǎn)變。股權(quán)大變動的同時，匯豐人壽董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等高管層亦頻繁發(fā)生人事變動。

盈利欠佳，償付能力充足率下滑

據(jù)2023年第四季度償付能力報告顯示，匯豐人壽去年第四季度的保險業(yè)務(wù)收入為4.47億元，環(huán)比減少了26.65%；凈利潤為-1.14億元，延續(xù)了第三季度的虧損狀態(tài)，且虧損額環(huán)比擴大49.18%。

縱觀2023年全年，匯豐人壽總體業(yè)績表現(xiàn)不佳。2023年一季度至四季度，該公司保險業(yè)務(wù)收入分別為7.08億元、6.82億元、6.09億元、4.47億元，呈逐季下降趨勢；凈利潤分別為-0.54億元、0.20億元、-0.77億元、-1.14億元，僅第二季度實現(xiàn)盈利，其他季度均為虧損。

截至2023年四季度末，該年度匯豐人壽的保險業(yè)務(wù)收入累計為24.46億元，同比增長30.53%；而凈利潤累計虧損2.25億元，相比2023年大跌34439.22%，凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧。可以看出，匯豐人壽2023年增收不增利，盈利能力不理想。

《投資時報》研究員通過梳理該公司近幾年年報發(fā)現(xiàn)，匯豐人壽的保險業(yè)務(wù)收入呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，但凈利潤波動明顯，盈利能力較不穩(wěn)定。具體來看，2023年—2023年，該公司的保險業(yè)務(wù)收入分別為8.53億元、11.84億元、14.25億元、18.24億元、18.74億元，凈利潤分別為-1.61億元、1.12億元、-2.06億元、0.15億元、65.60萬元。

進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，該公司2023年、2023年凈利潤連續(xù)兩年下滑，且下滑幅度加大。自2023年至2023年的6年時間，該公司凈利潤累計虧損4.65億元。

對于凈利潤波動的問題，《投資時報》向匯豐人壽發(fā)送了溝通函，對方回復(fù)稱，近年來，匯豐人壽持續(xù)加大投入拓展中國市場，先后開設(shè)了天津、深圳及浙江分公司，并將廣東分公司業(yè)務(wù)拓展至更多城市，同時大幅增加人力、科技及數(shù)字化投入；2023年7月匯豐人壽正式推出全新由數(shù)字技術(shù)賦能的私人財富規(guī)劃業(yè)務(wù)，在銀保渠道之外，通過新招募的私人財富規(guī)劃師提供以需求為本的財富規(guī)劃與保險服務(wù)，以滿足客戶在財富、健康及保障方面的全方位需求。凈利潤的變化從一定程度上體現(xiàn)了公司對于在中國市場的長期發(fā)展所作出的前期投入。

匯豐人壽進(jìn)一步表示，由于壽險的長期屬性，這些投入將對公司未來長期發(fā)展和盈利做出貢獻(xiàn)。“壽險業(yè)務(wù)是一項長期的投資。目前，中國已成為世界第二大壽險市場并保持持續(xù)增長。公司對中國市場的長期健康發(fā)展充滿信心，將致力于進(jìn)一步提升公司運營能力和效率，以保證可持續(xù)性的健康增長并為中國壽險消費者提供高質(zhì)量的服務(wù)。”匯豐人壽稱。

償付能力方面，分季度來看，2023年匯豐人壽的償付能力充足率在不斷下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年各季度末，該公司核心和綜合償付能力充足率依次為284.61%、267.69%、221.95%、209.98%，四季度末相比一季度末下滑了74.63個百分點。

銀保監(jiān)會發(fā)布的《2023年保險業(yè)償付能力狀況表》顯示，截至2023年三季度末，保險公司平均核心和綜合償付能力充足率分別為227.3%、240%，可見匯豐人壽的償付能力已不及行業(yè)平均水平。

對此，匯豐人壽向《投資時報》表示，截至2023年第四季度末，公司核心和綜合償付能力充足率均遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求，且在銀保監(jiān)會 2023年第三季度風(fēng)險綜合評級評價中被評定為 a 類；償付能力充足率的下降，從一定程度上反映了公司旨在為在中國市場的長期發(fā)展以及為客戶提供更好的服務(wù)所增加的投入。

2023年—2023年匯豐人壽的業(yè)績表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：匯豐人壽年報及償付能力報告

股權(quán)變更，人事變動頻繁

去年年底，匯豐人壽股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜終于塵埃落定。

2023年12月30日，匯豐人壽在官網(wǎng)發(fā)布公告稱收到中國銀保監(jiān)會上海監(jiān)管局批復(fù)文件，批準(zhǔn)國民信托將所持有的匯豐人壽50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給匯豐保險（亞洲）。至此，作為匯豐控股有限公司旗下的全資子公司，匯豐保險（亞洲）持有匯豐人壽100%的股權(quán)，匯豐人壽成為一家外資全資壽險公司。

“增持匯豐人壽股份體現(xiàn)了集團對中國保險市場的堅定信心，我們尤其看好正迎來黃金發(fā)展期的養(yǎng)老和健康保障市場。”匯豐人壽總經(jīng)理胡敏表示。

匯豐亞太區(qū)聯(lián)席行政總裁廖宜建稱：“匯豐集團保險業(yè)務(wù)的增長對于我們實現(xiàn)成為亞洲領(lǐng)先的財富管理機構(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)至關(guān)重要。全資控股匯豐人壽意味著我們向這個目標(biāo)邁進(jìn)了一步，也印證了我們加強拓展中國內(nèi)地財富管理業(yè)務(wù)的承諾。”

至于國民信托為何退出，匯豐人壽并未予以回應(yīng)。

自2023年5月6日做出變更股東決議開始，匯豐人壽高管層便頻繁發(fā)生人事變動，涉及董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、審計責(zé)任人、合規(guī)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理等崗位。

《投資時報》研究員通過梳理銀保監(jiān)會關(guān)于相關(guān)人員任職資格的批復(fù)發(fā)現(xiàn)，在這期間，涉及匯豐人壽的共有九則任職資格許可。

具體來看，去年上半年，王海晶、徐琪、黃頌然等人匯豐人壽總經(jīng)理助理的任職資格相繼被上海銀保監(jiān)局核準(zhǔn)；2023年9月13日，俞佳為匯豐人壽合規(guī)負(fù)責(zé)人的任職資格被核準(zhǔn)；2023年11月22日，上海銀保監(jiān)局核準(zhǔn)丁兆穎匯豐人壽審計責(zé)任人的任職資格；2023年12月2日，核準(zhǔn)胡敏匯豐人壽總經(jīng)理的任職資格；2023年12月14日，核準(zhǔn)郭睿匯豐人壽監(jiān)事的任職資格以及曹志強董事的任職資格；最新的一則任職資格批復(fù)于2023年2月9日由上海銀保監(jiān)局發(fā)布，核準(zhǔn)林禧彥匯豐人壽董事的任職資格。

【第4篇】內(nèi)資變更外資公司

外資公司在國內(nèi)有獨特的稅收優(yōu)惠政策，內(nèi)資公司轉(zhuǎn)為外資公司不乏是一種好方法，那么想轉(zhuǎn)為外資企業(yè)需要滿足什么樣的條件才可以呢?

條件：

1、外方的出資額不應(yīng)該低于企業(yè)注冊資本的25%。

2、企業(yè)法定代表人必須是中方出資人。轉(zhuǎn)型后，保留的中方出資人為自然人時，其在原內(nèi)資企業(yè)的出資應(yīng)當(dāng)達(dá)到一年以上。

3、企業(yè)經(jīng)營項目符合我國外商準(zhǔn)入領(lǐng)域的相關(guān)規(guī)定。特殊項目，需要獲得省級機關(guān)批準(zhǔn)。

4、外國(地區(qū))(含港、澳、臺)投資者通過增資或轉(zhuǎn)股方式取得內(nèi)資公司部分或全部股權(quán);

5、依法登記為中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)或外商獨資企業(yè);

6、經(jīng)營范圍須符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》規(guī)定。

【第5篇】外資公司法人變更

導(dǎo)讀：外資企業(yè)（尤其外商獨資企業(yè)）在我國法律體系中非常特殊。外資企業(yè)通常會在其公司章程規(guī)定，董事會是企業(yè)的最高權(quán)力結(jié)構(gòu)，這與非外資企業(yè)的有限公司將股東（大）會作為公司最高權(quán)力機構(gòu)明顯不同。外資企業(yè)往往將法定代表人的變更，增加或減少注冊資本，公司合并、分立、解散，修改公司章程等重大事項，授權(quán)董事會行使，且涉及董監(jiān)高職務(wù)任免等事項通常規(guī)定由投資方直接決定，而非董事會決議。

雖然外資企業(yè)亦屬中國法人，但在處理外資企業(yè)事務(wù)時，應(yīng)優(yōu)先適用《中華人民共和國外資企業(yè)法》《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，而非《公司法》?！吨腥A人民共和國外資企業(yè)法》第11條明確規(guī)定，外資企業(yè)依照經(jīng)批準(zhǔn)的章程進(jìn)行經(jīng)營管理活動，不受干涉。因此，在處理外資企業(yè)事務(wù)前，應(yīng)首先查閱、分析其經(jīng)批準(zhǔn)、備案的公司章程內(nèi)容，并按照章程的規(guī)定進(jìn)行處理，此類處理即使與《公司法》的有關(guān)規(guī)定不一致，但只要符合經(jīng)批準(zhǔn)的外資企業(yè)章程的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。

本期案例：《陳景揚、陜西大唐房地產(chǎn)有限公司公司決議效力確認(rèn)糾紛民事申請再審審查民事裁定書》，案號：（2022）最高法民申305號，“中國裁判文書網(wǎng)”發(fā)布日期：2022-06-23 。

裁判要點

1.外資企業(yè)有權(quán)依照經(jīng)批準(zhǔn)的章程進(jìn)行經(jīng)營管理活動且不受干涉，案涉外商獨資企業(yè)的公司章程規(guī)定董事由投資方指定，雖規(guī)定董事會是公司最高權(quán)力結(jié)構(gòu)，但章程并未規(guī)定變更法定代表人、免除董事職務(wù)必須經(jīng)董事會決議，故當(dāng)事人關(guān)于投資方無權(quán)直接免去其董事職務(wù)的觀點缺乏法律依據(jù)。原裁定根據(jù)公司章程規(guī)定認(rèn)定外商獨資企業(yè)的董事由其投資方委派和撤換，并無不當(dāng)。

2.外商獨資企業(yè)的唯一投資方作出董事《免職書》，是當(dāng)事人不能再擔(dān)任董事的原因，雖然《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》包含當(dāng)事人公司董事變更內(nèi)容，但這是當(dāng)事人被《免職書》解除董事職務(wù)的結(jié)果宣告，不能反映外商獨資企業(yè)董事會的商業(yè)判斷和獨立意志，其作為對既有法律事實的記載，并非《公司法解釋（四）》第1條規(guī)定的可以由公司股東、董事、監(jiān)事等請求確認(rèn)無效的決議。

3.《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》記載了當(dāng)事人董事職務(wù)被變更的內(nèi)容，當(dāng)事人是與之有直接利害關(guān)系的人，當(dāng)事人提起本案訴訟的目的是通過確認(rèn)《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》無效恢復(fù)其董事職務(wù)，然而當(dāng)事人能否繼續(xù)擔(dān)任董事職務(wù)是由投資方的意志決定的。原審法院以當(dāng)事人與《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》不具有直接利害關(guān)系、并非適格原告為由裁定駁回起訴方式結(jié)案欠妥，然而，原審法院事實上已經(jīng)對本案爭議進(jìn)行了實體審理，并最終根據(jù)對相關(guān)事實的認(rèn)定結(jié)合法律適用作出了裁斷，實質(zhì)上并未剝奪當(dāng)事人的訴權(quán)，故本案沒有必要因此啟動再審程序。

相關(guān)法條：《中華人民共和國外資企業(yè)法》第11條 外資企業(yè)依照經(jīng)批準(zhǔn)的章程進(jìn)行經(jīng)營管理活動，不受干涉。

延伸閱讀

案例索引：《黃川、浙江美嘉家紡有限公司等房屋買賣合同糾紛其他民事民事裁定書》；案號：（2020）最高法民申5172號。

裁判要點：《中華人民共和國公司法》第16條第2款規(guī)定：“公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會或者股東大會決議。”但是，案涉外資企業(yè)的董事會是該企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)，而股東會并非該外資企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)，《全國法院民商事審判工作會議紀(jì)要》第19條的有關(guān)規(guī)定不適用于以董事會作為最高權(quán)力機構(gòu)的外資企業(yè)。因此，案涉外資企業(yè)未經(jīng)其董事會決議（注意不是股東會決議）為其股東或?qū)嶋H控制人提供的擔(dān)保無效。

相關(guān)規(guī)定1.《中華人民共和國公司法》第16條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，依照公司章程的規(guī)定，由董事會或者股東會、股東大會決議；公司章程對投資或者擔(dān)保的總額及單項投資或者擔(dān)保的數(shù)額有限額規(guī)定的，不得超過規(guī)定的限額。公司為公司股東或者實際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會或者股東大會決議。前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

2.《全國法院民商事審判工作會議紀(jì)要》（2023年11月8日）19.【無須機關(guān)決議的例外情況】存在下列情形的，即便債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道沒有公司機關(guān)決議，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定擔(dān)保合同符合公司的真實意思表示，合同有效：（1）公司是以為他人提供擔(dān)保為主營業(yè)務(wù)的擔(dān)保公司，或者是開展保函業(yè)務(wù)的銀行或者非銀行金融機構(gòu)；（2）公司為其直接或者間接控制的公司開展經(jīng)營活動向債權(quán)人提供擔(dān)保；（3）公司與主債務(wù)人之間存在相互擔(dān)保等商業(yè)合作關(guān)系；（4）擔(dān)保合同系由單獨或者共同持有公司三分之二以上有表決權(quán)的股東簽字同意。

中華人民共和國最高人民法院

民 事 裁 定 書

（2022）最高法民申305號

再審申請人（一審原告、二審上訴人）：陳景揚，基本信息略。

委托訴訟代理人：略。

被申請人（一審被告、二審被上訴人）：陜西大唐房地產(chǎn)有限公司，住所地略。

法定代表人：洪雅輝，該公司董事長。

再審申請人陳景揚因與被申請人陜西大唐房地產(chǎn)有限公司(以下簡稱陜西大唐公司）公司決議效力確認(rèn)糾紛一案，不服陜西省高級人民法院（2020）陜民終630號民事裁定，向本院申請再審。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)。

陳景揚申請再審稱：（一）原裁定認(rèn)定的基本事實缺乏證據(jù)證明、認(rèn)定事實的主要證據(jù)是偽造的。1.《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》具有可訴性，陳景揚為本案適格原告。陜西大唐公司章程規(guī)定投資人有權(quán)指定董事，但未規(guī)定免職條款，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會為公司權(quán)力機構(gòu)，討論決定公司一切重大問題。公司章程結(jié)合《中華人民共和國公司法》第三十六條的規(guī)定，變更公司法定代表人及免除董事職務(wù)屬于需要陜西大唐公司董事會全體決議事項，《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》系公司法意義上的董事會決議，也是工商變更登記的必備文件。2.本案沒有真實、合法的證據(jù)證明陳景揚的董事資格已被免除。陳景揚系經(jīng)大唐國際有限公司全體董事決議后任命為陜西大唐公司董事，任期屆滿后未及時改選，故目前仍為該公司合法董事。陜西大唐公司董事會未依法、依章程免除陳景揚的董事資格，大唐國際有限公司亦無權(quán)直接免去陳景揚董事職務(wù)。原裁定認(rèn)定事實的主要證據(jù)《免職書》屬于涉外證據(jù)，該證據(jù)未進(jìn)行公證認(rèn)證，且系復(fù)印件，來源不明，系屬偽造，關(guān)于其真實性、合法性的舉證責(zé)任應(yīng)由陜西大唐公司承擔(dān)。陜西大唐公司未提交任何真實、合法的董事會決議、會議記錄等相關(guān)文件證明大唐國際有限公司作出過免職決定。（二）原裁定適用法律確有錯誤。《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》涉及法定代表人變更及董事任免等事項，與陳景揚息息相關(guān)，陳景揚是與本案有直接利害關(guān)系的公民，有權(quán)提起本案訴訟。相關(guān)免職事實是否成立、有效，何時產(chǎn)生法律后果，均需要實體審理后方能判定，原裁定通過程序性審查對相關(guān)事實作出認(rèn)定錯誤，應(yīng)予糾正。綜上，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零七條第二項、第三項、第六項的規(guī)定，請求再審本案。

本院認(rèn)為,本案系當(dāng)事人申請再審案件，應(yīng)當(dāng)圍繞陳景揚申請再審的理由是否成立進(jìn)行審查。

首先，2023年2月5日大唐國際有限公司作出《免職書》《任職書》、陜西大唐公司召開董事會并形成《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》以及2023年6月3日陜西大唐公司申請就公司法定代表人變更及董事任免等事項進(jìn)行工商變更登記時，陜西大唐公司的性質(zhì)均為外商獨資企業(yè)。根據(jù)行為時有效的《中華人民共和國外資企業(yè)法》第十一條的規(guī)定，陜西大唐公司作為外資企業(yè)有權(quán)依照經(jīng)批準(zhǔn)的章程進(jìn)行經(jīng)營管理活動且不受干涉。2006年2月14日陜西大唐公司法定代表人、董事長余英儀簽署的《陜西大唐房地產(chǎn)有限公司章程》第三條規(guī)定，投資方為大唐國際有限公司；第十四條規(guī)定，陜西大唐公司董事會由3名董事組成，由投資方指定；第十五條規(guī)定，董事任期四年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。此外，根據(jù)該章程第十六條的規(guī)定，董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的一切重大事宜，需要由出席董事會會議的董事一致通過決定的事項包括修改公司章程、解散公司、調(diào)整公司注冊資本、一方或數(shù)方轉(zhuǎn)讓其在本公司的股權(quán)、一方或數(shù)方將其在公司的股權(quán)質(zhì)押給債權(quán)人、公司合并和分立、抵押公司資產(chǎn)，并未涉及董事職務(wù)的免除事項。因此，陳景揚關(guān)于變更陜西大唐公司法定代表人及免除董事職務(wù)屬于需要陜西大唐公司董事會全體決議事項的理由缺乏事實依據(jù)，其關(guān)于大唐國際有限公司無權(quán)直接免去其董事職務(wù)的觀點缺乏法律依據(jù)。原裁定根據(jù)公司章程規(guī)定認(rèn)定陜西大唐公司的董事由投資方大唐國際有限公司委派和撤換，并無不當(dāng)。

其次，2023年2月5日大唐國際有限公司作出《免職書》，決定免去陳景揚陜西大唐公司董事職務(wù)。一、二審法院從工商檔案中調(diào)取的《免職書》均加蓋大唐國際有限公司印章并有該公司董事麥悅禮簽名。原裁定結(jié)合陳景揚未否定公司印章的真實性、稱無法找到麥悅禮辨別其簽名真?zhèn)?、陳景揚長期未行使董事職權(quán)、陳景揚認(rèn)可投資方在其任期屆滿后未繼續(xù)委派其擔(dān)任陜西大唐公司董事等事實，對《免職書》的真實性予以認(rèn)定，并無不當(dāng)。陜西大唐公司的唯一投資方大唐國際有限公司作出《免職書》，免去陳景揚陜西大唐公司董事職務(wù)，是陳景揚不能再擔(dān)任陜西大唐公司董事的原因，雖然《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》包含陳景揚公司董事變更內(nèi)容，但這是陳景揚被《免職書》解除董事職務(wù)的結(jié)果宣告?！蛾P(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》上陳景揚簽字的真實性并不影響大唐國際有限公司免去陳景揚陜西大唐公司董事職務(wù)的效力。原裁定認(rèn)定《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》不能反映陜西大唐公司董事會的商業(yè)判斷和獨立意志，其作為對既有法律事實的記載，并非《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定（四）》第一條規(guī)定的可以由公司股東、董事、監(jiān)事等請求確認(rèn)無效的決議，并無不妥。

第三，《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》記載了陳景揚陜西大唐公司董事職務(wù)被變更的內(nèi)容，陳景揚是與之有直接利害關(guān)系的人。陳景揚提起本案訴訟的目的是通過確認(rèn)《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》無效恢復(fù)其陜西大唐公司董事職務(wù)，然而陳景揚能否繼續(xù)擔(dān)任陜西大唐公司董事職務(wù)是由大唐國際有限公司的意志決定的。原審法院以陳景揚與《關(guān)于變更公司法定代表人、董事的董事會決議》不具有直接利害關(guān)系、并非適格原告為由裁定駁回起訴方式結(jié)案欠妥，然而，原審法院事實上已經(jīng)對本案爭議進(jìn)行了實體審理，并最終根據(jù)對相關(guān)事實的認(rèn)定結(jié)合法律適用作出了裁斷，實質(zhì)上并未剝奪陳景揚的訴權(quán)。本案沒有必要因此啟動再審程序。

綜上，陳景揚關(guān)于原裁定認(rèn)定的基本事實缺乏證據(jù)證明、認(rèn)定事實的主要證據(jù)是偽造的、適用法律確有錯誤的申請再審理由不能成立。陳景揚的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零七條第二項、第三項、第六項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十一條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款的規(guī)定，裁定如下：

駁回陳景揚的再審申請。

審 判 長 高曉力

審 判 員 龍 飛

審 判 員 張 梅

二〇二二年四月二十九日

法官助理 張伯娜

書 記 員 朱婭楠

來源 | 最高判例

【第6篇】外資公司名稱變更材料

外商投資企業(yè)登記事項發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)向原登記機關(guān)辦理變更登記。變更的事項不同，變更登記時提交的材料也有所不同。

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